| Бизнес-идеи: |
Успешные бизнес-идеи, статьи
|
| Объявления: |
Добро пожаловать! На нашем сайте Вы найдете постоянно обновляемые разделы с описанием современных бизнес-технологий, бизнес-идеями, рассказами успешных людей и многое другое! Если у Вас есть какие-то вопросы, задавайте их, мы с удовольствием Вам ответим. Также мы готовы обсудить возможность размещения рекламы на нашем сервере. |
|
В Москве судят банкиров, отмывших 2,5 млрд рублей, часть 3
По данным сыщиков, только через одну подставную фирму за последние месяцы было обналичено и укрыто от налогов более 2,5 миллиардов рублей. Как утверждают сыщики, сотрудники банков получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3% до 7% от обналичиваемой суммы.
Первым 19 сентября 2007 года задержали Дмитрия Андросюка. Его взяли рано утром, когда банкир вышел из своего дома на 11-й Парковой улице и собирался ехать на работу (Татьяну Горбачеву задержали ближе к вечеру). Оперативники привезли его в головной офис Мастер-банка (Руновский переулок, 12).
"Представители МВД предъявили запрос на документы, связанные с обслуживанием счетов физлица, нашего клиента, и получили их", - заявила тогда начальник пресс-службы Мастер-банка Ирина Кошурникова. По данным, этим "физлицом" оказался сам Андросюк.
По версии следствия, некоторые операции Андросюк осуществлял как физическое лицо: в частности, крупные суммы были переведены за рубеж через счета зарегистрированной на его имя фирмы-однодневки. Во время обыска в столичной квартире и на даче Андросюка в Калужской области оперативники обнаружили поддельные печати фирм-однодневок.
Рекомендуем посетить:
Актуальные бизнес-идеи: Успешные бизнес-идеи, статьи;
|